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佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔近日宣布对银行业巨头摩根大通启动正式调查，理由是该行被指参与针对政治对手的“影子”去银行化操作。
乌斯迈尔指出，有证据显示摩根大通在拜登政府主导下，协助取消特朗普媒体与科技集团（TMTG）等政治对手的银行服务。这一行为被视为一种非公开、非制度化的金融排斥手段。
特别值得注意的是，摩根大通在TMTG上市前夕突然终止其银行账户，而此前该企业已与该行在佛罗里达州建立长期合作关系。这一时间点上的异常举动，引发了外界对其动机的质疑。
据披露，2023年3月28日，拜登政府领导的司法部向摩根大通发出传票，要求提供TMTG的全部银行记录，包括公司成立前的历史交易数据。这远超常规尽职调查范围。
随后，摩根大通开始频繁询问TMTG高管的过往交易背景，并索要大量与业务无关的信息。尽管该行坚称此举仅为合规性尽职调查，但其行为模式被认为存在明显指向性。
乌斯迈尔透露，相关行动与“北极霜冻行动”密切相关，这是美国司法部为应对2020年大选期间所谓“假选举人”阴谋所发起的调查项目。当时，司法部高级成员杰克·史密斯曾深度参与协调。
在致摩根大通的正式信函中，乌斯迈尔明确列出多项指控，包括未经正当程序向司法部提供敏感客户数据、滥用银行系统实施选择性金融排斥，以及在无合理商业理由下终止关键企业账户。
此次调查迅速引发资本市场关注，尤其是在加密货币领域。投资者开始重新评估金融机构在政治压力下的稳定性与独立性，比特币价格走势亦受到一定扰动。市场趋势显示，公众对金融系统透明度的要求正在提升。
分析人士指出，若调查结果证实摩根大通存在不当行为，将可能触发更广泛的监管审查，尤其在涉及大型金融机构与政府机构协作的边界问题上。这或将推动新一轮关于“去中心化金融基础设施”的讨论。
目前，摩根大通尚未就上述指控作出全面回应，但表示正配合州政府调查。随着案件推进，其对金融体系公信力的影响或将持续发酵。
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