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近日，一名来自马萨诸塞州利明斯特的31岁男子杰西·埃尔-古尔因涉嫌使用伪造支票从美国政府骗取逾130万美元，或将面临数十年监禁。该案件引发公众对税务系统安全性的广泛关注。
据美国司法部披露，埃尔-古尔承认犯有盗窃政府资金罪、银行欺诈罪及四项洗钱罪。这些指控均与他运营的一起伪造退税计划有关。2024年3月29日，他将一张金额高达1,344,863美元的伪造退税支票存入其名下企业“平价汽车集团”的商业账户。
调查发现，这张支票原本是根据一家加拿大公司2021年的纳税申报表由美国财政部开具，但埃尔-古尔通过篡改信息，将收款人改为自己的企业。更值得注意的是，该企业本身尚欠税款，这进一步暴露了其行为的非法性与系统漏洞。
在成功入账后，埃尔-古尔迅速前往银行，购买了四张金额分别为235,280美元、223,591美元、202,643美元和425,000美元的银行本票。他将这些本票的收款人设定为多家空壳公司及一家律师事务所，试图通过第三方房地产交易完成资金清洗。
这一系列操作显示出高度组织化的洗钱模式，反映出犯罪者对金融机构运作机制的熟悉程度。尽管最终被执法部门拦截，但其手法已接近成熟犯罪网络的水平。
埃尔-古尔于2025年6月被捕，2025年8月被联邦大陪审团正式起诉。根据美国司法部规定，盗窃政府资金罪最高可判处10年监禁；银行欺诈罪最高可判30年；每项洗钱罪最高可判20年，且罚款可达洗钱金额的两倍或50万美元，以较高者为准。
综合来看，若所有罪名成立，他可能面临超过50年的实际服刑时间。案件将于2026年4月16日进入量刑阶段，届时将成为检验司法系统应对复杂金融犯罪能力的重要案例。
此案再次提醒公众，税务申报制度虽具自动审查机制，但仍存在被恶意利用的风险。监管机构呼吁加强跨部门数据共享与异常交易预警能力，防止类似事件再度发生。
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