爱沙尼亚监管机构暂停Zondacrypto运营商部分许可

监管机构部分暂停运营许可

爱沙尼亚金融情报局（FIU）于本周一宣布，部分暂停了加密货币交易所Zondacrypto的运营商BB Trade Estonia OÜ的运营许可。根据FIU的声明，该公司目前被禁止接受存款和新增客户，但现有用户仍可正常提款。此次部分暂停若未能在30天内满足监管合规要求，BB Trade Estonia OÜ将面临运营许可被吊销的风险。

背景与上下文：合规问题及监管关注

Zondacrypto原名BitBay，2014年成立于波兰，在波兰语用户中具有较大影响力。该公司自2019年9月起在爱沙尼亚注册，早于欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）于2024年底全面生效。此前，爱沙尼亚金融监管局（FSA）已于5月8日对其发出警告，指出其“TeamPL”加密代币因未发布白皮书而违反了MiCA规定。

此外，该交易所近期还面临提款问题以及其CEO所称的一个持有约4500枚比特币（价值约3.459亿美元）的冷钱包无法访问的情况。波兰总理唐纳德·图斯克曾提及约3万名可能与加密货币相关损失有关的潜在受害者。部分波兰政策制定者也批评该国在实施MiCA规则方面存在延迟和不一致。

影响与后续进展

FIU未具体说明导致许可部分暂停的违规行为。根据规定，BB Trade Estonia OÜ需在30天内调整运营以符合法律要求，否则FIU将依法吊销其运营许可。市场数据显示，该交易所近期几乎无交易活动。同时，关键员工已离职。值得注意的是，爱沙尼亚金融监管局于次日向该国大型银行LHV Pank发放了MiCA许可证，使其成为爱沙尼亚第二家获得该框架批准的传统金融机构。

此次事件也引发了波兰国内对Zondacrypto与俄罗斯资本及政治影响潜在关联的广泛讨论，该交易所已成为当地监管辩论的焦点之一。

风险提示：本资讯仅基于公开信息整理，不构成任何投资建议。加密资产市场波动较大，各国监管政策可能发生变化，参与者应关注相关法规动态，并自行承担风险。

本文译自Cointelegraph，查看原文