爱沙尼亚暂停Zondacrypto运营商部分牌照

监管机构部分暂停运营许可

爱沙尼亚金融情报局（FIU）于本周一发布声明，部分暂停了在Zondacrypto品牌下运营的BB Trade Estonia OÜ的运营许可。该机构规定，该公司目前不得接受存款和新增客户，但现有用户仍可提取资金。

FIU表示，BB Trade Estonia OÜ有30天时间使其运营符合法律规定。如果届时未能满足合规要求，法律将要求FIU吊销其运营许可。目前该机构未说明具体违规事项。

交易所面临多重监管关注

Zondacrypto此前已受到欧洲监管机构的广泛关注。该公司CEO曾披露，一个持有约4500枚比特币（价值约3.459亿美元）的冷钱包无法访问，导致用户提现困难。此外，波兰总理唐纳德·图斯克曾提及约有3万名潜在受害者与加密货币相关损失有关。

据CoinGecko市场数据显示，截至发稿时，该交易所近期几乎没有交易活动。BB Trade Estonia OÜ的部分核心员工也已离职。该公司成立于2014年，原名BitBay，主要服务波兰语用户，自2019年9月起在爱沙尼亚注册。

后续进展与行业影响

在波兰，Zondacrypto已成为监管辩论的焦点，官员对其可能与俄罗斯资本和政治影响存在关联表示担忧。同时，波兰政策制定者批评该国在实施欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）方面的延迟和不一致。另一方面，爱沙尼亚金融监管局（FSA）于本周二向该国最大银行之一LHV Pank颁发了MiCA许可，成为爱沙尼亚第二家获得该框架批准的金融机构。

目前，Zondacrypto的运营状态仍取决于其在30天合规期内的整改结果。若牌照被正式吊销，将对欧洲加密货币交易格局产生一定影响。

风险提示：数字资产市场具有高度波动性，监管政策可能随时变化，投资者需关注各国对加密货币交易平台的最新合规要求，理性评估相关风险。

本文译自Cointelegraph，查看原文