SEC对虚假加密货币平台NanoBit作出550万美元缺席判决

来源：CoinDesk 发布时间：2025年6月16日（判决日期）

美国纽约东区联邦法院对NanoBit Limited及五名相关被告作出总计5,518,902美元的缺席判决，包括非法所得返还、判决前利息及民事罚款。美国证券交易委员会（SEC）于6月16日公布该裁决。

据SEC指控，从2023年9月至2024年6月，涉案人员通过WhatsApp群组冒充金融行业专业人士，与投资者建立信任后，引导其向NanoBit平台存入资金。平台界面显示所谓盈利交易，但实际从未执行任何加密货币交易。至少18名投资者损失近100万美元的加密货币及法定货币。

SEC指出，投资者资金未被用于交易，而是转入香港的银行账户。涉案方将超过200万美元汇至境外，并挪用了数十万美元的投资者加密资产。此外，NanoBit还虚假声称其关联公司NanobitUS Securities已在SEC注册，并与知名金融机构有关联。

被告包括NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu及Hua Zhao。所有被告均未出庭，法院认定其缺席属故意，且未提出有效辩护。NanoBit Limited需支付约53.2万美元非法所得、近8.2万美元判决前利息及110万美元民事罚款。另外三家实体被告各需支付110万美元罚款。Liu需支付12万美元，Zhao需支付5.5万美元。罚款须在30日内缴纳。

法院永久禁止六名被告违反联邦反欺诈条款，并禁止其参与任何证券发行或交易。Liu和Zhao仍可进行个人账户交易。SEC于2024年9月提起原始诉讼，并同步针对另一虚假平台CoinW6采取行动，将其列为针对虚假加密货币平台关系型投资诈骗的首批执法案件之一。原诉讼中第七名被告Fei Liao未包含在此次缺席判决中。

信息来源：CoinDesk