男子骗美国政府1300万美元获罪 涉嫌伪造员工名单与虚假退税

一名乔治亚州居民因涉嫌诈骗美国政府超过1300万美元，近日被判定犯有多项联邦罪行，引发广泛关注。MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

欺诈手段：伪造员工与双重申报

据联邦检察官披露，被告卡尔·德兰诺·托贾格博（Carl Delano Torjagbo）在2021年2月向美国国税局（IRS）提交了两份内容相悖的纳税申报表，分别使用不同的社会安全号码和出生日期，谎称其非洲金矿开采业务遭受巨额损失，以此申请340万美元退税。MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

与此同时，他通过其公司Kremkov Industries申请了一笔高达960万美元的支付保护计划（PPP）贷款。调查发现，该公司列出了493名所谓“员工”，但这些人员均不存在，且多为虚构身份，包括“基努·里维斯”、“吉恩·哈克曼”、“奥利弗·特威斯特”和“乔恩·斯诺”等知名人物姓名。MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

资金去向：挥霍于奢侈品与地产

检方指出，托贾格博将非法所得用于个人消费，包括：MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

• 花费167万7861美元购买住宅
• 支出33万2999美元购置2014款兰博基尼Aventador
• 支付12万799美元购买2022款宝马M850xi
• 投入9万520美元购买2021款路虎揽胜星脉
• 支付5万1000美元作为72英尺游艇首付
• 超100万美元用于房地产、卡车及拖车投资新企业
• 超过1万5千美元用于整形手术

法律后果与社会影响

美国佐治亚州北区检察官西奥多·赫茨伯格表示：“这笔资金本应援助真正困难的美国人，却被此人肆意滥用，令人发指。”MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

该案凸显了疫情期间金融救助项目存在的漏洞，也反映出监管体系在识别复杂欺诈行为上的挑战。目前，托贾格博的宣判定于11月3日举行，若罪名成立，最高可判处170年监禁。MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

市场与监管警示

该案件虽未直接涉及加密货币或比特币波动，但其反映的系统性欺诈风险，对金融诚信体系构成冲击。随着监管新政持续收紧，此类案件成为政策监管关注焦点。区块链分析显示，类似手法常被用于掩盖资金流向，进一步推动金融机构加强反洗钱审查机制。MOX比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

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