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一名策划了价值1300万美元加密货币庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控。
美国司法部（DOJ）披露，54岁的文森特·安东尼·马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.）与同案被告大卫·萨弗伦（David Saffron）合谋，向投资者虚假承诺通过加密货币投资获得高收益。这些投资被包装成由人工智能驱动的自动交易机器人，制造出高回报的假象。
据调查，马佐塔通过多家虚构的加密货币投资公司吸收资金，在资金转移后，又创建名为“联邦加密货币储备委员会”（FCR）的虚假政府机构，声称正在调查这些公司，借此从受害者处骗取数千美元。
在同案被告萨弗伦首次被捕后，马佐塔被指销毁其公寓内的证据，严重妨碍司法程序。此外，他还试图伪造其公司Runway Beauty Inc.的财务记录，以掩盖其参与欺诈的行为，企图误导联邦大陪审团。
根据指控，马佐塔因洗钱罪最高可被判处10年监禁，因串谋妨碍司法公正最高可被判处5年监禁，总计可能面临最高15年监禁。
美国加州中区检察官比尔·埃塞利（Bill Essayli）警告称，犯罪分子正越来越多地利用加密资产的“相对新颖性”作为工具，针对缺乏经验的投资者实施诈骗。这一事件凸显了当前市场在监管空白下的风险，也反映出公众对区块链分析和资产存储安全的关注持续上升。
生成的图像：Midjourney
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