2025-10-03 10:12:24

印度加强加密监管：25家交易所被勒令下架，比特币波动受关注

摘要

印度金融情报部门对25家未合规离岸交易所发出下架通知，涉及资产超90亿美元。尽管部分平台仍可访问，但监管压力持续升级，凸显印度在加密货币反洗钱框架下的战略推进。

印度金融情报部门（FIU-IND）近期加大了对离岸加密货币交易所的监管力度，向25家未能满足反洗钱（AML）要求的平台发出合规警告。包括BingX、LBank、CoinW、ProBit Global和AscendEX在内的多家交易所被要求下架其应用程序与网站。根据CoinMarketCap数据，这些平台合计管理资产超过90亿美元，24小时交易量接近200亿美元。截至发稿，多数平台仍处于可访问状态，引发市场对监管执行力度的关注。

监管升级：从合规到全球标准

此次行动是印度将虚拟资产服务提供商（VASP）纳入国家反洗钱体系的重要一步。自2023年3月起，印度财政部通过修订《防止洗钱法》（PMLA），正式将加密交易平台纳入法律监管范围，强制其在印度金融情报中心（FIU-IND）注册并履行报告义务。目前已有超过50家交易所完成注册，币安、KuCoin等主流平台均在列，其中库币在满足合规条件后已重返市场。然而，OKX已于2024年主动退出印度业务。

执法模式延续：第二波监管风暴来袭

该次打击行动延续了过去几年对币安、Bybit和库币等平台的监管施压路径。此前，这些平台因未合规曾被强制下架应用商店并暂停运营，直至完成整改。此次针对25家机构的集中行动，标志着第二轮系统性执法的开启，反映出印度政府遏制非法资金流动、强化数字资产透明度的决心。

市场热度不减：印度仍是全球领先应用区

尽管面临严格的合规与高税率环境，印度仍是全球加密货币应用最活跃的地区之一。2025年，Chainalysis发布的加密货币应用指数连续第三年将印度列为全球首位，链上活动同比增长69%。截至2025年6月的12个月内，亚太地区总交易额达2.36万亿美元，其中印度贡献显著。为提升跨境透明度，印度计划于2027年4月前实施经合组织（OECD）的加密资产报告框架（CARF），并加入《多边主管当局协议》（MCAA），推动税务信息自动交换。