马萨诸塞州20万美元USDT被查获 涉及杀猪盘骗局与加密犯罪

马萨诸塞州联邦检察官办公室已提交一项民事没收诉讼，旨在追回超过20万美元的USDT。这些稳定币据称源自一起针对该州居民的加密货币投资诈骗案。法庭文件显示，受害者通过社交平台Tinder结识一名自称“尼诺·马丁”的男子，对方迅速将聊天转移至WhatsApp，并以财务顾问身份诱导其参与所谓高回报加密货币交易。 调查发现，受害者在指示下创建账户并转入资金，所涉平台被执法部门认定为欺诈性网站。当银行系统标记可疑交易后，相关方要求受害者规避限制措施。最终，受害者累计转账约504,353美元，远超其实际损失金额。 H2: 揭秘“杀猪盘”骗局 此类骗局结合情感操控与金融诈骗，通过长期建立信任关系，诱使受害者不断投入资金。一旦受害人意识到利润无法提现，资金早已消失无踪。马萨诸塞州这起案件正是典型范例——骗子利用私密通讯工具脱离监管，构建虚假交易环境。 H2: 跨国加密犯罪与执法挑战 全球范围内，杀猪盘计划正日益猖獗，尤其集中在东南亚地区。美国、中国及柬埔寨等国执法机构已采取行动，包括制裁柬埔寨洗钱平台Huione，逮捕太子集团董事长陈志，以及对缅甸等地的诈骗家族头目实施司法打击。部分主犯已被判处死刑或长期监禁。 然而，即便锁定资金流向，追回仍面临巨大障碍。Kerberus首席执行官兼联合创始人Alex Katz指出，若资金迅速转换为稳定币或流入集中式交易所，追回可能性极低。虽然Tether或Circle等发行方具备冻结能力，但实际操作中需依赖执法机构快速介入，而多数国家缺乏相应协作机制。 他表示：“许多执法部门既无处理加密诈骗的流程，也拒绝受理小额案件。举报信息不足导致反应迟缓，甚至怀疑事件真实性。”这种体制性滞后使得受害者几乎无法获得有效救济。 随着2025年加密犯罪率预测上升162%，区块链分析显示非法地址接收资金规模已达1540亿美元，主要源于受制裁实体的资金流动激增。尽管技术手段不断进步，但执法协同与法律框架的滞后，仍是当前最核心的难题。