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2017年12月至2024年4月期间，布莱恩·加里·塞维尔在犹他州运营名为洛克威尔资本管理公司的实体，从事无证现金兑换加密货币业务。据司法部披露，该行为涉及超过540万美元的资金流转，成为后续刑事起诉的重要依据。
塞维尔被控两项联邦罪名——电信诈骗罪与无证汇款罪。前者源于其通过虚构教育背景和投资回报能力，从至少17名投资者处骗取资金；后者则指向其未取得相关牌照即开展跨境资金转移服务。这两项罪名合并审理，形成强有力的法律链条。
法院最终裁定，塞维尔须服刑36个月，外加三年监督释放期。同时，法官下令支付总计超过380万美元的赔偿金，涵盖受害者损失及国土安全部追缴款项。此判决将与另一起关联案件的三年刑期同时执行。
尽管塞维尔的业务位于非金融中心的犹他州，但联邦调查局与司法部仍投入大量资源完成长达近五年的调查与诉讼。盐湖城联邦调查局负责人罗伯特·博尔斯强调：“无论地域远近，只要存在非法金融操作，都将面临同等法律后果。”
公共事务律师安德鲁·罗索指出，无证汇款罪是检察官的“万能工具”——即使陪审团对欺诈意图存疑，仅凭非法操作本身即可实现重罪定罪。这一策略在零售级加密欺诈案件中已趋于常态化。
随着执法机构不断扩展监管触角，任何试图绕过法定许可流程进行加密资产兑换的行为都将面临严重法律风险。此案再次表明，投资者需警惕高回报承诺背后的合法性缺失，而从业者必须严格遵守金融合规框架。
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