近年来，东南亚非法跨境人口贩卖已形成高度组织化的产业链，涵盖中介、境外园区、担保平台及支付通道。随着数字支付普及，美元稳定币泰达币（USDT）正被广泛用于该犯罪网络的资金结算，引发执法机构高度警觉。
「天和国际」业务地址冻结事件
2025年12月24日，泰达公司（Tether）对24个高风险地址实施链上冻结。据Bitrace情报分析，其中至少4个地址归属于东南亚非法人口贩卖实体，包括长期运营的「天和国际」（Tianhe Global）。该实体主攻非法产业园区用工需求，存续时间长达三年，在业内具有较强影响力。
其交易模式主要分为三种：裸奔、担保与二手。
「裸奔」模式：无保护下的直接交易
指中介诱骗受害者出境后，由境外商家通过直接转账方式支付款项。由于双方不面对面交接，存在极高欺诈风险，仅声誉良好的商家才接受此类交易。例如，一笔16000 USDT款项分两笔转入中介地址，受害人随即被送往柬埔寨。
「担保」模式：第三方介入保障交易安全
当买卖双方互不信任时，非法交易担保平台介入作为裁判。商家需将款项预先打入担保方指定地址，待确认完成后再由平台释放资金。以「臻诚担保」为例，其处理了一笔18000 USDT交易，并收取5%佣金（900 USDT），资金最终流向柬埔寨园区。
「二手」交易：二级市场转手人口
部分商家不直接从中介采购，而是从其他贩卖实体购买已有“货物”。数据显示，2025年12月12日，天和国际曾以31527 USDT从万象集团购入一批人员，历史记录显示双方存在多次往来。
「天和国际」资金规模与逃逸路径
在核心地址被冻结后，该实体迅速启用新地址并继续运作。通过对已知地址的链上数据分析，在2024年9月3日至2026年1月29日期间，去除内部转账后，天和国际对外流出资金总额达1347万USDT。若按每人平均2万USDT计算，至少涉及600名受害者。
值得注意的是，此数据未包含通过中心化交易所进行的法币兑换或内部资金调拨，实际受害人数可能更高。
资金威胁扩散至中心化交易所
尽管主要犯罪环节集中在去中心化链上，但大量境内中介仍习惯使用中心化交易平台收款地址。这种操作导致人口贩卖资金直接流入主流交易所，构成严重合规风险。
统计显示，在裸奔交易场景下，
OKX、
Binance、HTX三家平台分别接收31.1万、11.3万、4.3万USDT，合计占总转出金额的3.5%。若纳入通过担保平台下发的资金，该比例将进一步上升，暴露出加密资产生态对非法资金的潜在渗透风险。
建立KYT机制刻不容缓
国际社会早已将人口贩卖定性为严重侵犯人权行为。当前，基于强迫劳动的非法跨境活动正借助加密货币基础设施快速扩张。对于中心化交易所、OTC门店及支付平台而言，必须强化了解您的交易（KYT）系统，主动识别异常链上行为，阻断非法资金流动通道。唯有如此，才能有效遏制技术被滥用的势头，维护全球金融体系的安全边界。
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