Garden Finance遭ZachXBT指控涉洗钱：15亿美元Bybit黑客资金疑流入

上周五，知名区块链安全分析师 ZachXBT 公开指控去中心化金融（DeFi）平台 Garden Finance 涉嫌接收与朝鲜 Lazarus 集团相关的非法资金。该指控直接关联到 2023 年发生的 Bybit 黑客攻击事件，据称此次攻击导致超过 15 亿美元的比特币被窃取。 Garden Finance 联合创始人 Jaz Gulati 曾在 X 平台发布一张 Dune Analytics 仪表盘截图，自豪宣称平台在短短 12 天内收取高达 30 万美元的手续费收入。这一数据迅速引发外界关注，也成为 ZachXBT 发起质疑的关键依据。 ZachXBT 在社交媒体上回应称： “你故意忽略了超过 80% 的手续费收入来自中国洗钱者通过原子互换转移的 Bybit 黑客攻击后 Lazarus Group 的资金，你们到底在为谁服务？” 他进一步指出，相关资金流动路径清晰指向高风险地址，并质疑平台是否具备足够的反洗钱机制。 根据 Garden Finance 官方公布的 Dune Analytics 仪表盘数据，截至 6 月 19 日，平台已累计完成超过 4 万次原子互换交易，总交易量达 24,984 枚 BTC，约合 15 亿美元。其中最大单笔交易为 10 枚 BTC，累计手续费收入达 40.11 BTC。 面对指控，Gulati 坚持否认，强调平台的手续费收入并非全部源于近期事件。他提供了一张 2024 年 10 月 24 日的 Discord 截图，显示当时平台的手续费已接近 30 BTC，试图证明其收入结构早于黑客攻击发生。 尽管如此，链上数据分析显示，近几个月内大量与 Lazarus 相关的地址频繁向 Garden Finance 的智能合约发送资金，且多以原子互换形式进行。这使得市场对 Layer2 动态和资产存储安全性产生广泛担忧。 加密安全领域专家提醒，此类平台若缺乏透明度与合规审查，极易成为非法资金流转的温床。随着全球监管新政逐步收紧，未来涉及高风险交易活动的 DeFi 项目将面临更严格的审查压力。 当前，事件仍在持续发酵。市场趋势显示，投资者对高收益但高风险的 DeFi 项目保持警惕，同时比特币波动加剧，反映出市场对安全事件的高度敏感性。业内普遍呼吁加强区块链分析能力，推动建立更完善的交易活动监控体系。 H3: 加密安全分析师质疑仪表板数据真实性 尽管 Garden Finance 提供了公开的 Dune 仪表盘作为证据，但 ZachXBT 强调，仅凭数据展示无法完全排除人为操控或恶意注入的可能性。他指出，部分交易金额异常集中，且来源地址与已知的勒索软件活动高度重合。 此外，有研究发现，多个受控钱包在短时间内多次执行小额原子互换操作，疑似用于规避检测。这种行为模式在传统金融系统中属于典型的洗钱特征，但在去中心化环境中难以追踪。 H3: 未来展望：监管与技术需协同应对风险 随着比特币生态不断扩展，如何平衡创新与安全成为行业核心议题。专家建议，所有 DeFi 协议应引入强制性的链上审计机制，并与主流交易所共享可疑地址名单。同时，监管机构应加强对跨境资金流动的监测，尤其针对涉及国家支持的黑客组织的资金动向。 长远来看，若类似事件频发，可能影响公众对加密资产的信任度，进而波及整个市场的稳定与发展。因此，构建可信、透明、可追溯的数字资产环境，已成为行业发展不可回避的挑战。