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来自康涅狄格州丹伯里的19岁少年维尔·切塔尔（Veer Chetal），绰号“Wiz”，因违反释放协议再度被捕。他此前承认与2023年8月从Genesis债权人处窃取2.45亿美元比特币相关的欺诈及洗钱共谋指控。
2024年11月，切塔尔认罪并承诺出庭指证同案被告，因此获得保释。然而，联邦当局发现他在保释期间仍持续作案，涉及2023年11月至2024年9月间共计50起类似盗窃案，累计非法获利达300万美元。
其中最引人注目的是2024年10月21日的一起案件：他通过伪装成Gemini交易所支持人员，诱骗一名新泽西州居民提供其加密钱包的种子短语，从而盗走200万美元。
追踪显示，被盗资金流入一个在线赌博账户及非KYC交易所eXch。该平台长期被用于洗钱和非法交易活动。
关键线索出现在一次短暂的VPN故障中——在账户开通后40分钟、资金到账后30分钟内，其虚拟专用网络中断，暴露了真实IP地址。该地址与切塔尔母亲的T-Mobile通话记录相匹配，确认其当时位于现场。
美国地区法官科琳·科拉尔-科特利指出：“即使在与政府谈判期间，切塔尔仍通过一条短信获取20万美元非法资金。”她强调，这笔钱对他而言微不足道，仅九分钟后便全部输光于赌博。
法院认定其存在严重潜逃风险，尤其因其无美国国籍且有明确出国意愿。辩方文件显示，他在认罪后报名参加印度大学入学考试，并咨询迪拜高校申请事宜。
在最初2.45亿美元盗窃案发生后不久，六名男子试图绑架切塔尔的父母。警方及时介入，逮捕嫌疑人并救出受伤的双亲。
据调查，主谋为22岁的詹姆斯·施瓦布（James Schwab），虽未亲临现场，但远程策划整个行动。他曾在迈阿密夜总会与受害者儿子争执，随后资助绑匪并安排交通住宿。
美国司法部称，施瓦布拒不认罪，但五名参与绑架者已认罪。其中安东尼·佩纳被判11年监禁，雷纳尔多·迪亚兹将于9月底受审。
切塔尔父亲面部与手臂严重受伤，被迫辞去摩根士丹利的工作，家庭生活遭受重大创伤。
此案凸显加密货币领域中社会工程攻击的高发性，也揭示了当前资产存储与身份验证机制的脆弱性。尽管区块链分析技术日益成熟，但人为漏洞仍是主要风险点。
专家提醒，投资者应警惕“客服”类钓鱼信息，避免泄露种子短语。同时，机构需加强用户教育与多因素认证部署，防范类似事件重复发生。
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