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根据著名加密货币侦探 ZachXBT 在社交媒体上的首次披露，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 已被阿联酋执法部门逮捕。该事件是近期针对 ZKasino 3000 万美元退出骗局的最新进展。
ZachXBT 在其社交平台 X 上分享的红色通缉令显示，Ildar Ilham 因涉嫌参与 ZKasino 诈骗案被阿联酋当局拘捕，并已通知荷兰相关部门。他将面临引渡程序，接受刑事指控。
ZKasino 曾宣称是一个去中心化的博彩平台，在去年融资中募集超 3000 万美元。然而，项目未能兑现承诺，据称团队挪用投资者资金。自2024年4月起，被盗资金通过 ZkSync、Starknet、以太坊和 Solana 等多条 Layer2 网络进行洗钱操作。
来源：ZachXBT
WhiteRock (WHITE) 于2024年底突然上线，即引发链上调查员警惕。其团队匿名、无历史记录、虚假合作伙伴关系，以及大量通过即时交易所资助的侧钱包，均构成高风险信号。
ZachXBT 通过追踪营销钱包与网红合作记录，确认 Ildar Ilham 为该项目核心人物。更关键的是，该钱包在2025年2月底至3月初期间，接收了与 ZKasino 被盗金额高度匹配的资金，且来源均为 XMR 等隐私币，形成明显的资金混同。
此消息发布后，多位受害者在 ZachXBT 的评论区表达支持，认为这是追回损失的重要一步。目前，尽管 WHITE 未被正式下架，但 ZachXBT 呼吁 MEXC、Gate.io 等主流交易平台加强尽职调查，考虑下架该代币，防范潜在风险。
随着监管机构对加密项目透明度要求提升，此类“伪去中心化”项目正面临前所未有的审查压力。此次事件也再次凸显了区块链分析在打击金融欺诈中的关键作用，成为影响市场趋势的重要节点。
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