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作者：darwizzynft
编译：深潮 TechFlow
近日，一场波及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局被彻底曝光，受害者涵盖个人投资者、风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL）及重量级加密鲸鱼。据估算，该骗局在短短数月内累计骗取资金超过5000万美元，其规模之大、影响之广，令人震惊。
这场骗局并非一蹴而就，而是经过精心设计的四个阶段，逐步诱导投资者投入巨资，最终导致大规模损失。
骗局始于2024年11月，多个风险投资团体与私人投资池在Telegram群组中推广看似合法的场外交易服务。这些交易承诺以市场价格五折出售高知名度项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，并附带4至5个月的锁仓期。
来源：@AltcoinAlphaOnX
初期交易按时履行，投资者如期收到代币，表面的合规性迅速赢得信任。成功案例的传播吸引了更多人参与，甚至有人追加投资金额，形成“良性循环”的假象。
进入2025年2月后，交易范围迅速扩展，覆盖更多热门项目，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持一致：大幅折扣 + 固定锁仓期，进一步强化了骗局的可信度。
这一阶段吸引了大量新投资者涌入，使骗局呈现指数级扩张态势，成为典型的“庞氏模式”前奏。
来源：@AltcoinAlphaOnX
2025年5月，行业内部开始发出预警。SUI团队核心成员Eman Abio在X平台公开提醒：“根本没有这样的官方OTC交易！”同月，MultiversX（原Elrond）创始人Lucian Mincu也发布类似警示。
来源：@AltcoinAlphaOnX
然而，由于前期收益真实可见，许多投资者选择无视警告，仍将“社交证明”视为安全背书，继续投入资金，为后续崩盘埋下伏笔。
转折点出现在6月1日，最后一笔名为Fluid代币的交易推出，与此同时，早期交易的代币分发突然中断。
寻求更新的投资者仅得到“旅行延误”“交易所问题”“KYC受阻”等模糊解释。直到6月19日，知名风投机构Aza Ventures宣布，他们自身也成为骗局受害者。
Aza Ventures指控其主要交易商「Source 1」运营一个庞氏骗局：早期交易真实存在，但后期资金完全依赖新投资者注入以兑现承诺，典型特征符合“资金链断裂”模型。
来源：@AltcoinAlphaOnX
更严重的是，Aza披露其另一交易渠道「Source 2」和「Source 3」均通过「Source 1」获取资源，整个体系高度集中，一旦主节点失效，系统即刻崩溃。
早期交易（2024年11月 – 2025年1月）：
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）：
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等
Aza Ventures透露，已掌握「Source 1」的身份线索。据内部消息，此人疑似印度籍，且可能为当前在Binance上市某项目的创始人。
尽管掌握了证据，Aza并未立即公开其身份，而是选择私下施压，要求返还被盗资金。同时，@AltcoinAlphaOnX已在X平台持续更新关于「Source 1」的追踪进展。
来源：@AltcoinAlphaOnX
此次骗局总损失金额预计超过5000万美元，部分投资者单笔投入超百万美元。受害者不仅包括普通零售用户，还涉及多位大型鲸鱼、项目团队成员及风险投资机构。
有报道称，部分当事人因财务损失巨大而陷入严重情绪危机，反映出此类诈骗对个体心理与社会信任体系的深层冲击。
来源：@AltcoinAlphaOnX
Aza Ventures表示正与「Source 1」展开谈判，设定月底为最后期限，若未达成退款协议，将考虑向执法机构提交完整证据链。
与此同时，加密社区正积极展开链上分析，追踪相关钱包地址，识别共犯网络，挖掘更多证据，推动司法介入。
来源：@AltcoinAlphaOnX
此事件再次凸显非正式渠道进行场外交易（OTC）的巨大风险。即便项目方已发出明确警告，但贪婪与信任盲区仍让骗局得以蔓延。在当前市场趋势下，如何防范类似事件，已成为所有参与者必须面对的核心议题。
目前，整个生态屏息以待，期待正义实现，受害者能获得合理补偿。
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