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顶级链上分析师 ZachXBT 的最新调查揭示了一起重大加密货币诈骗事件，一名据称来自纽约的嫌疑人利用虚假身份，冒充知名交易所 Coinbase 的官方支持人员，从受害者手中非法获取价值超过400万美元的数字资产。
该嫌疑人名为克里斯蒂安·尼维斯（Christian Nieves），在社交平台 X 上以“Daytwo”和“PawsOnHips”为网名活动。ZachXBT 表示，他运营着一个小型诈骗呼叫中心团伙，核心手段是通过伪造的钓鱼网站诱导用户下载并安装已被盗用种子短语的 Coinbase 钱包应用，从而实现对账户的完全控制。
调查发现，其中一名名为贾斯汀的同伙以“偏执狂”为名，曾从一位年长受害者处骗取价值24万美元的比特币钱包资产。这些资金部分被转入加密货币博彩平台 Roobet，其余则转换为隐私性更强的门罗币（XMR）以规避追踪。
ZachXBT 在链上分析中指出，该赌场地址与超过30起疑似盗窃案件存在关联。他强调：“我追踪到了他的赌场存款地址，该地址与30多起疑似盗窃案有关。”随着资金不断流失，其在赌场的存款记录呈明显下降趋势，反映出其个人存在严重的赌博问题。
更令人震惊的是，近期尼维斯的行为已从外部诈骗转向内部掠夺——他开始窃取自己团伙成员的收益，显示出组织结构的失控与道德崩塌。
尽管链上数据清晰、证据链条完整，但截至目前，尼维斯及其同伙尚未受到任何正式指控。分析师认为，此案对执法机构而言本应属于“相当容易”的侦办对象。然而，由于大量资金已被用于赌博消费，且部分资产已转换为不可追踪的门罗币，受害者追回损失的可能性极低。
此次事件再次凸显加密货币领域中“社交工程攻击”的高风险性。专家提醒用户：切勿轻信未经验证的客服信息，避免点击非官方链接，定期更换助记词保管方式，优先使用硬件钱包等安全设备进行资产存储。
随着比特币波动加剧与市场趋势演变，此类诈骗事件频发，不仅威胁个体投资者利益，也影响整个行业的信任基础。公众需提高警觉，结合区块链分析工具主动识别异常交易行为，共同维护去中心化生态的安全环境。
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