美国汽车经销商老板涉诈130万退税被起诉

近日，美国司法部（DOJ）发布新闻稿称，波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌通过欺诈性退税计划从美国政府窃取超过130万美元而遭到起诉。 H2: 涉案金额与指控细节 31岁的Jessie El-Ghoul是莱明斯特地区廉价汽车集团（Affordable Motor Group）的所有者。根据司法部公告，他被控一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪以及四项洗钱罪。据当局透露，El-Ghoul将一张伪造的价值1,344,863美元的退税支票存入其商业账户，该支票原由美国财政部开具给一家未具名的加拿大公司。 H2: 洗钱路径与逮捕时间 在成功存入假支票后，El-Ghoul返回银行，提取了四张抬头分别为空壳公司和一家律师事务所的银行本票，用于实施洗钱活动。他于今年6月6日被捕并受到正式指控。 H2: 法律后果与更大犯罪网络 如果罪名成立，El-Ghoul将面临最高10年监禁的盗窃政府资金指控、最高30年监禁的银行欺诈指控，以及每项洗钱罪名最高20年监禁。 此外，6月期间，美国司法部还揭露了一个更大规模的犯罪团伙运作细节。该团伙包括El-Ghoul在内共8名成员，他们涉嫌在2023年至2024年期间窃取合法纳税人的退税款，总金额高达880万美元，并将这些资金转移至其控制的账户。 H2: 官方表态与警示意义 对此，美国检察官Leah B. Foley表示：“正如指控所述，这些被告窃取了辛勤工作的美国人应得的数百万美元退税，并利用马萨诸塞州的企业和社区银行诈骗美国财政部。潜在的窃贼应该明白，窃取政府资金并非无受害者的犯罪行为。” 生成的图像：Midjourney