2026-05-25 12:45:57

爱沙尼亚监管机构暂停Zondacrypto运营商部分牌照

摘要

爱沙尼亚金融情报局（FIU）于近日部分暂停了加密交易所Zondacrypto运营商BB Trade Estonia OÜ的运营牌照，禁止其接受存款和新客户，现有用户仍可提款。该运营商面临30天合规整改期，若未满足要求将可能被吊销牌照。此前该公司曾因代币未遵守MiCA法规受到警告，且交易所近期出现提款问题及冷钱包无法访问的情况。

核心事实：部分牌照暂停

爱沙尼亚金融情报局（FIU）于5月13日发布声明，部分暂停了BB Trade Estonia OÜ（以Zondacrypto品牌运营）的运营牌照。根据FIU的决定，该公司目前被禁止接受存款和新增客户，但现有用户仍可提取资金。

该决定意味着BB Trade Estonia OÜ面临30天的合规整改期限，若未能达到爱沙尼亚当局设定的合规要求，其运营牌照可能被吊销。

背景与上下文

Zondacrypto近期在欧洲面临更广泛的监管关注。此前，该交易所曾出现用户提款问题，其CEO表示一个持有约4500枚比特币（价值约3.459亿美元）的冷钱包无法访问。2024年5月8日，爱沙尼亚金融监管局（FSA）已对BB Trade发出警告，指出其推出的“TeamPL”加密代币因未发布白皮书而违反了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）。Zondacrypto最初于2014年在波兰成立，名为BitBay，后于2019年9月在爱沙尼亚注册。该交易所已成为波兰监管讨论的焦点，部分官员对其与俄罗斯资本和政治影响的潜在关联表示担忧

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影响分析

此次牌照暂停对Zondacrypto的运营产生直接影响。市场数据显示，截至发稿时，该交易所几乎没有近期交易活动。BB Trade的部分关键员工此前已离开公司。若BB Trade Estonia OÜ未能在30天内完成合规整改，FIU将依法吊销其运营牌照。与此同时，爱沙尼亚FSA于5月14日向该国最大银行之一LHV Pank颁发了MiCA牌照，使其成为爱沙尼亚第二家获得该监管框架批准的金融机构，显示该国在加密监管方面的政策推进。