美国司法部指控时尚科技CEO诈骗超3亿美元

美国司法部（DOJ）近日对新泽西州48岁服装科技公司CaaStle首席执行官兼创始人克里斯汀·亨西克提出多项刑事指控，指其涉嫌通过伪造文件、虚构财务状况等方式，从投资者手中骗取超过3亿美元资金。 根据纽约联邦法院的起诉书，亨西克明知公司深陷现金流危机，却仍向投资人展示虚假损益表、银行记录及账户截图，声称公司拥有2亿美元现金，而实际余额仅为该数字的千分之一。她还被控伪造董事会成员签名，以制造股票期权授权的假象，从而再募集2000万美元。 此外，她利用同一套虚假信息，欺骗另一家初创企业P180的投资者，导致后者投入3000万美元。美国检察官杰伊·克莱顿指出，此类在首次公开募股（IPO）前的科技公司常成为诈骗温床，因缺乏证券交易委员会（SEC）的严格披露要求，易被滥用。 亨西克面临包括证券欺诈、电信欺诈、洗钱及向金融机构提供虚假陈述在内的多项重罪指控，一旦定罪，将面临数十年监禁。 H2 美国司法部如何揭露这场金融骗局？ 调查人员通过比对银行流水、内部邮件及第三方审计报告，逐步还原了亨西克长达六年的系统性造假行为。其使用的伪造文件覆盖了财务报表、投资协议和董事会决议，形成完整证据链。 H2 欺诈案对资本市场有何警示？ 此案再次引发市场对IPO前企业透明度的关注。尽管加密货币市场波动剧烈，但传统金融领域的信任危机同样不容忽视。投资者应警惕高增长叙事背后的财务真实性，尤其是在缺乏独立审计和公开披露机制的早期阶段。 H2 市场趋势：从技术泡沫到监管收紧 近年来，多起类似案件频发，反映出监管机构正加强对初创企业的审查力度。尽管比特币波动频繁，但实体经济中的欺诈行为同样威胁金融体系稳定。此次事件或推动更严格的融资信息披露制度出台，强化“区块链分析”在反欺诈中的应用。 生成的图像：Midjourney