四届世界扑克冠军诈骗超393万美元 被控金融机构欺诈

近日，密歇根州一名四届世界扑克巡回赛冠军兼汽车经销商乔治·保罗·詹森（George Paul Janssen Jr.）承认一项重大金融机构欺诈罪。据联邦调查局报告，他自2017年起利用虚假车辆信息，在多家银行和信用合作社申请贷款，累计骗取资金超过393万美元，造成金融机构实际损失约328万美元。 作为Bay Auto Brokers公司负责人，詹森不仅伪造车辆档案，还招募亲密伙伴协助办理虚假贷款，形成系统性诈骗网络。该案件在两年前即被当地监管部门关注，当时发现其经销店销售记录与实际库存严重不符，随即启动调查，并于2023年10月吊销其车辆销售执照。 同年11月13日至12月6日，詹森突然失踪。数日后，他在路边被发现浑身是血并遭捆绑。他声称自己被墨西哥贩毒集团绑架，被迫支付200万美元赎金。然而，其失踪期间多笔贷款出现逾期，引起执法部门高度怀疑。 2024年8月19日，詹森正式对一项金融机构欺诈罪名供认不讳。根据美国刑法，该罪名最高可判处30年监禁、100万美元罚款及5年以下监外执行。最终判决将于12月11日公布。 此案虽未直接涉及加密货币或区块链技术，但其大规模金融欺诈行为反映出当前信贷体系中的监管盲区，也再次引发公众对资产安全与身份验证机制的关注。在金融与科技融合加速的背景下，如何防范类似“人设崩塌式”诈骗，成为金融机构亟需应对的新课题。 关注我们，获取最新市场趋势与风险预警。订阅电子邮件提醒，掌握每日价格行为与投资组合动态。