哈马斯军事组织发布加密筹款指南 建议避开币安

美国司法部（DoJ）9月9日提交的一份资产没收申请文件中，完整显示了一封卡桑旅（Al-Qassam Brigades，哈马斯军事组织）的信件。该信件告知潜在捐赠者，建议他们避免使用币安（Binance）向其钱包转移资金，转而推荐使用包括Bybit、OKX、Kast和Redotpay在内的其他加密货币平台。

信中明确表示：“最好避免使用‘BINANCE’平台进行支持转账；不要输入任何显示我们官方名称的数据，以免你的钱包被冻结并确保你的安全（可输入任意虚构数据作为收款人）；你可以通过以下应用进行转账：trust wallet、RedotPay、OKX、Kast、BYBIT……”该组织还补充称，币安“可用于购买货币，之后可改用其他应用完成转账流程”。

卡桑旅建议使用Tether发行的USDT稳定币，并利用TRC-20网络进行交易。TRC-20是基于波场（Tron）区块链的标准化代币协议。

文件披露的背景

这一指导内容罕见地揭示了一个受制裁的军事组织如何评估加密货币平台，以便潜在捐赠者规避可能的检测与冻结。不过，信件中提及这些平台并不代表其“了解你的客户”（KYC）或“反洗钱”（AML）协议存在薄弱环节——大型加密平台和主流稳定币被广泛应用于各类场景。

美国财政部在2026年恐怖主义融资风险评估中指出，包括哈马斯和“伊斯兰国”在内的组织持续使用数字资产进行捐赠和转账，但同时强调传统金融产品与服务仍是恐怖分子转移资金的主要方式。美国已重新调整针对哈马斯的反恐融资工作，尤其是2023年10月7日该组织对以色列发动袭击之后。

加密筹款规模

据《华尔街日报》2023年10月报道，与哈马斯相关的加密钱包在2020年至2023年间收到了约4100万美元。该报随后又指出，财政部正在调查2023年10月袭击前可能涉及1.65亿美元与加密货币相关的交易。

文件显示，币安可能在KYC和AML协议方面已有所改进，但目前尚不清楚哈马斯的这一表态是否是对此的回应。币安首席合规官Noah Perlman回应称：“当恐怖组织让人们避开币安时，这证明我们的控制措施正在发挥作用。币安对非法行为者而言不是一个安全场所。我们在制裁筛查、交易监控和调查方面投入了大量资金，并与执法部门密切合作，以识别、阻止和报告恐怖主义融资及其他金融犯罪。”

OKX表示，信件中提及的2025年2月10日的钱包地址与该平台无关，且内部控制已将该地址标记为与非法活动相关。任何OKX客户尝试向该地址转账的行为都会被拦截。Kast表示其合规团队拥有50多名员工，结合Elliptic、Sumsub和Sardine等专业服务进行制裁筛查、客户尽职调查和交易监控。Bybit拒绝置评，Redotpay截至发稿未回应。

信息来源：CoinDesk