美国财政部制裁涉哈马斯筹款网络 加密货币转移超200万美元

美国财政部近日对与哈马斯相关的筹款网络实施制裁，涉及一名哈马斯军事成员、两名法国籍个人以及两家慈善机构。财政部指控这些实体通过加密货币和所谓的人道主义捐款，在六年内为哈马斯筹集了超过200万美元的资金。

筹款金额与时间线

根据财政部公告，该网络在2020年至2026年期间共筹集超过200万美元，其中约150万美元是在2023年10月7日哈马斯对以色列发动袭击之后筹集的。被指控的两人Faouzi Barika和Amel Oualid在法国以人道主义名义募捐，随后将资金转移至哈马斯。财政部还指控他们向加沙地带哈马斯下属卡桑旅的一名副营长Saleem Abdallah Saleem al-Zaq发送了数十万美元的加密货币。

加密货币的运用

财政部并未明确表示全部200万美元都通过加密货币转移，但指出两人向al-Zaq发送了数十万美元的加密货币。此前有报道称，卡桑旅曾建议捐赠者避免直接从币安发送资金，而是使用其他加密服务，再将资金转移至波场（TRON）钱包。此次制裁是美国当局关注加密货币在更大范围融资和支付网络中作用的最新案例，财政部官员此前表示哈马斯等组织仍主要依赖传统金融渠道。

制裁措施与影响

新的制裁措施冻结了被指定个人和实体在美国管辖范围内的所有财产及财产权益。美国公民通常被禁止与其进行交易，而故意促成重大交易的外国金融机构可能面临次级制裁风险。制裁范围还延伸至被指定方直接或间接持股50%或以上的企业。财政部长斯科特·贝森特表示，像哈马斯这样的恐怖组织依赖复杂的金融操纵者和欺诈计划来利用公众。

信息来源：CoinDesk