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前洛杉矶银行经理涉数十万美元欺诈被起诉
一名前洛杉矶国泰银行经理因涉嫌利用客户房屋净值信贷额度和存款账户转移资金，被联邦起诉。涉案金额超数十万
交易所新闻
2025-08-25 06:13:57
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美国新冠失业金诈骗案主犯被判有罪 涉案超1600万美元
佐治亚州男子马尔科姆·杰弗里因在新冠疫情期间策划身份盗窃诈骗，骗取佐治亚州劳工部1600万美元失业救济金，已
法规
2025-08-19 05:40:46
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富国银行拒赔客户1.3万美元诈骗损失 后因媒体介入改口
富国银行曾拒绝向休斯顿客户莎伦·斯库尔克拉夫特赔偿1.3万美元诈骗损失，因其被冒充银行员工的骗子利用合法
交易所新闻
2025-08-03 18:13:42
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道明银行前员工因非法提款被禁入行业，涉事金额达4.15万美元
美国货币监理署（OCC）对道明银行前出纳经理莱西·安·亨利实施行业禁入处罚，因其在2020至2022年间未经授权提取
法规
2025-07-24 05:40:49
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冒充银行欺诈部门骗局致德州女子损失毕生积蓄
德州一名校车司机因遭遇冒充富国银行反欺诈部门的骗子，被骗走全部2万美元积蓄。尽管提供录音证据，银行仍拒绝
法规
2025-06-29 05:40:46
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AI诈骗致2万美元转账被诉 银行面临重大法律挑战
德克萨斯州居民Gary Cunningham起诉两家价值数十亿美元的银行，指控其因未能防范由人工智能驱动的诈骗行为，导
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2025-06-22 00:17:37
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