ZachXBT 标记欧盟实体逾1.06亿美元资金转出

区块链调查者 ZachXBT 于周一发布信息称，一个身份未公开的欧盟实体在多家加密交易所的账户于周日出现资金转出，涉及金额可能超过 1.06 亿美元。该说法目前尚未获得独立核实，涉事实体与相关交易所均未公开确认。

事件基本情况

ZachXBT 使用“实体”一词描述受影响方，该表述可涵盖公司、交易机构或投资基金等不同类型的组织，但他并未说明具体属于哪一类。他同时公布了 11 个与该笔资金流向相关的钱包地址，但未披露受影响实体的名称，也未说明账户被访问的具体方式。他表示，实施方身份、涉及交易所名单以及账户访问途径目前仍处于未确认状态。

资金转移路径与所用工具

据其描述，相关地址先提取了 USDC 与 USDT 两种与美元挂钩的稳定币，随后在约 24 小时内将 USDC 兑换为以太坊，并通过 WellWallet、Kyrrez 等即时兑换服务进行转移，部分资金经由 Wagyu 转换为门罗币（XMR）。公开行情数据显示，以太坊当时报价约 2,281.67 美元。

USDC 与 USDT 的发行方具备对相关地址实施冻结的能力，而以太坊与门罗币不存在可执行此类操作的中心化发行主体。门罗币的设计会隐藏交易细节，使资金流向的追踪难度上升。上述资产特性构成了资金在不同币种与链之间转换的主要背景。

调查者对事件归因的说明

ZachXBT 表示，依据多项资金处置特征判断，他认为该事件与朝鲜 Lazarus 集团的关联度较低。这一判断属于其个人分析结论，未附具完整的链上论证过程，也未获得其他机构的公开印证。

近期相关事件背景

该报告出现前数日，市场上已有关于币安约 64 亿美元资金事件的公开报道，美国联邦调查局将其归因于与 Lazarus 有关联的 TraderTraitor 组织。同一时期，比特币支付工具 BTCPay 提示用户关闭服务器，巴西交易所 Mercado Bitcoin 则出现约 4000 万美元资金流出并暂停提现的情况。上述事件与本次欧盟实体资金转出之间是否存在关联，目前没有公开信息支持。

从已披露的信息看，本次事件的核心事实集中在资金规模、转移路径与地址数量三个层面，而受影响主体身份、账户访问方式与最终资金去向仍缺乏可验证的公开数据。链上地址的归属标注与交易对手方识别，通常需要更长周期的数据积累与多方交叉比对。

截至目前，涉事实体与交易所均未就本次疑似资金转出发布确认性声明，相关链上数据与地址归属仍有待进一步核实。

信息来源：CoinDesk