2025-06-24 06:15:24

Huione关闭后Telegram暗网市场激增，比特币波动加剧

摘要

非法市场Huione Guarantee关闭后，Telegram上涌现超30个新型担保市场，推动加密货币诈骗激增。区块链分析公司Elliptic指出，尽管平台被封，但用户转移至土豆等新平台，链上数据显示资金流动持续活跃，市场趋势引发监管关注。

非法交易市场Huione Guarantee的关闭，促使规模较小的暗网平台在Telegram上迅速浮现并蓬勃发展。区块链分析公司Elliptic最新报告揭示，自5月13日该平台被关停以来，Telegram上已出现超过30个担保市场，为不法分子提供诈骗、洗钱工具等非法服务的渠道。

Huione关闭后的市场真空与替代者崛起

据Elliptic研究，Huione Guarantee曾促成价值超270亿美元的非法交易，其关闭导致数千个频道和账户失效，迫使该平台短期内转向私人托管服务，最终全面终止运营。然而，这一事件反而为其他中文在线市场创造了发展空间，形成新的“担保市场”生态。

新平台“土豆担保”正迅速成长为行业领导者。报告显示，其用户流入量已接近Huione鼎盛时期的水平，且吸引了大量原Huione商家。由于其背后持有约30%股份，该平台在推广中获得显著优势。此外，其流量与历史峰值相当，显示出强劲的增长势头。

除了暗网市场的蔓延，Telegram还遭遇了加密货币诈骗的大幅上升。根据OKX数据，今年恶意软件攻击数量同比激增2000%，主要形式包括虚假机器人、虚假交易群组及招聘骗局。近期一起涉及5000万美元的场外交易骗局曝光，多名用户因低价折扣诱饵遭受损失。

尽管Huione Guarantee已于5月底停止运营，链上数据显示，流入其控制地址的USDT金额明显下降。但值得注意的是，其关联业务如Huione Pay支付系统和加密货币交易所仍保持活跃，日均交易量甚至在被美国金融犯罪执法网络（FinCEN）列为“主要洗钱关注金融机构”后进一步上升。

目前，政府尚未对新兴担保市场采取明确行动。专家警告，若缺乏有效监管与技术干预，此类平台可能进一步侵蚀数字金融安全。Elliptic呼吁Telegram加强内容审查机制，实施更广泛的打击措施，以遏制非法活动的扩散。

随着比特币波动加剧、交易活动频繁，此类高风险平台的存在不仅威胁资产安全，也对整个市场趋势构成挑战。未来，如何平衡去中心化自由与合规治理，将成为监管层与技术社区共同面对的核心议题。

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