2025-08-14 19:06:40

loading...

警惕加密VC诈骗：知名基金连线背后的致命陷阱

摘要

一家自力更生的加密企业遭遇伪装成币安实验室投资人的诈骗团伙，通过伪造身份、施压切换陌生平台等手段实施精准钓鱼。事件揭示当前加密领域VC骗局升级，需警惕高压力沟通与异常流程。

作者：insights4vc 翻译：善欧巴，比特之家

过去几个月，我们持续关注一家在两年内实现超2000万美元营收的自力更生型加密企业。由于未接受外部融资，团队始终专注业务建设，直到近期才开始接触风险投资基金。这一过程提醒我们：尽管加密行业正日益机构化，但灰色地带依然存在，合作对象必须慎之又慎。

警惕新型VC诈骗：从信任到警觉的转折点

近日，我们尝试与一家自称来自YZi Labs（前身为币安实验室）的基金建立联系。该机构号称是全球最大加密交易所的风险投资部门，具备强大的行业影响力。然而，一次看似正常的初步沟通，迅速暴露出多个危险信号。

最初，我们收到一位自称Dana H的投资合伙人积极回应，并安排了通话。一切看似合规，但很快问题浮现。

关键危险信号：从细节中暴露的骗局

日历邀请中未提供标准视频会议链接，对方称将在通话前15分钟发送Google Meet链接——违反常规流程。
通话中“助理”突然加入，声称投资人将晚到，但发言内容空洞无实质信息。
对方提及正在与分布式资本（Fenbushi Capital）通话，并推荐我们与其对接，制造紧迫感。
为推进合作，对方要求立即切换至一个名为“Vironect”的所谓“去中心化视频平台”，并宣称该平台由YZi Labs投资。

我们随即对“Vironect”展开调查，发现其官网无真实项目记录，应用商店评分极低，且多家安全平台标记为潜在诈骗工具。更关键的是，没有任何公开证据显示YZi Labs曾投资该项目。

进一步核查发现，“Dana H”存在两个不同线上档案：一个真实背景为高盛任职、斯坦福MBA；另一个则虚构在法兰克福某大学就读经历，明显为伪造。

如何识别并防范此类诈骗？

基于本次事件，我们总结出以下核心防御策略：

双通道验证身份：要求对方使用公司主域名邮箱，并通过拨打官方总机交叉核实。
掌控会议平台：坚持使用自有Zoom、Meet或Teams链接，拒绝临时安装未知软件。
遇紧迫感即暂停：若对方催促立即切换平台或引入第三方机构，应果断推迟讨论。
核对关联关系：通过官网、媒体报道、公开会议记录比对姓名、职位及教育背景一致性。
保留完整记录：保存邮件、截图、通话笔记，便于后续安全审查与预警。
强化安全基础设施：部署防钓鱼培训、启用多因素认证、实施设备访问控制。

VC诈骗常见套路解析

诱导转向：以投资人身份开场，随后推销服务或软件。
付费参与：要求支付“尽调费”或“评估费”才能进入下一阶段。
付费路演：收取费用后才允许向投资者展示项目。
VC领工资：给予小额投资，附带高额顾问合同，变相消耗现金流。
只赚不赔条款：让创始人承担风险，却保证投资人稳赚。
关系吹嘘：声称与顶级基金关系密切，实则仅加过LinkedIn好友。
用股权换介绍：以4%股权换取几次引荐机会，激励错位。
强制使用特定应用申请：假投资人借工具收集创业者数据。
临时反悔：在资金紧张时突然撤回承诺。
鱼叉式钓鱼：获取数据室权限后消失，纯粹为信息窃取。
加速器陷阱：非投钱型加速器价值取决于创始人阶段。
天上掉馅饼：高估值附加苛刻优先权，影响下一轮融资。
隐藏致命条款：投资协议中藏有不利于创始人的细节。
致命归属条件：薪酬与融资结果挂钩，而融资结果不可控。
会议链接掉包：通话前临时更换链接，存在钓鱼风险。

保持安全的十条核心规则

保持怀疑态度，天下没有免费午餐。
熟悉标准流程和条款，不轻信“例外”。
尽可能将报酬与实际成果挂钩。
调查投资组合与潜在利益冲突。
签约前向3-4位已合作创始人求证背景。
重要承诺必须书面化，避免口头约定。
默认路演材料非保密，假设会被传播。
数据室分阶段开放，敏感文件设限访问。
聘请具备风险投资经验的律师。
资金到账前不要停止融资，仅一份投资意向书不具备谈判筹码。

欢迎分享给可能受益的创业者与加密生态从业者，共同提升行业安全意识。

声明：文章不代表比特之家观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！

币圈快讯

热门币种

BTC比特币

105,239.09 USDT

¥755,174.66

-%

ETH以太坊

2,517.54 USDT

¥18,065.36

-%

USDT泰达币

1.00000 USDT

¥7.18

-%

XRP瑞波币

2.15 USDT

¥15.44

-%

BNB币安币

646.71 USDT

¥4,640.66

-%

SOLSolana

145.58 USDT

¥1,044.65

-%

USDC

0.99980 USDT

¥7.17

-%

TRX波场

0.27410 USDT

¥1.97

-%

DOGE狗狗币

0.16830 USDT

¥1.21

-%

ADA艾达币

0.59440 USDT

¥4.27

-%

热门新闻

热门百科

OKX拟赴美IPO引爆市场，合规化成行业新趋势

2025-06-25 18:14:29

OKX拟赴美IPO引爆市场，合规化成行业新趋势

以太坊国库竞赛升温：泰尔系公司披露4.19亿美元持仓

2025-08-19 07:02:53

以太坊国库竞赛升温：泰尔系公司披露4.19亿美元持仓

比特币非流动性供应突破1435万枚，机构积累推动价格上行预期

2025-06-27 02:17:15

比特币非流动性供应突破1435万枚，机构积累推动价格上行预期

比特币供应紧缩逼近：交易所持仓创7年新低，市场趋势或迎突破

2025-07-03 14:09:31

比特币供应紧缩逼近：交易所持仓创7年新低，市场趋势或迎突破

比特币波动加剧：10.2万美元支撑位成关键焦点

2025-06-20 23:36:09

比特币波动加剧：10.2万美元支撑位成关键焦点

GMGN链上交易工具解析：迷因币投资新生态

2025-06-29 20:51:20

GMGN链上交易工具解析：迷因币投资新生态

小白必读：比特币挖矿全流程解析与技术原理

2025-06-26 20:31:04

小白必读：比特币挖矿全流程解析与技术原理

币安Alpha潜力项目盘点：10个早期代币值得关注

2025-06-29 21:03:11

币安Alpha潜力项目盘点：10个早期代币值得关注

比特币波动加剧 Layer2动态引关注

2025-06-26 20:02:30

比特币波动加剧 Layer2动态引关注

关税博弈背后的货币逻辑：比特币上涨时机已现？

2025-06-29 20:42:21

关税博弈背后的货币逻辑：比特币上涨时机已现？