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土耳其财政和财政部近日宣布一系列加密货币监管新规，聚焦防止通过加密资产进行非法洗钱活动。作为全球最活跃的加密市场之一，土耳其正加强对其数字资产生态的监管力度。
根据新规，所有加密资产转移必须包含至少20个字符的交易记录，明确说明资金用途。加密资产服务提供商（CASP）还需收集资金来源及交易意图等详细信息，以提升区块链分析透明度，推动符合国际反洗钱（AML）标准。
新法规引入对未满足金融行动特别工作组“旅行规则”的交易实施强制延迟机制。首次提款将延迟至少72小时，后续不合规提款需等待48小时以上。官方强调，此举旨在阻断犯罪所得，尤其是非法赌博与网络欺诈资金的快速外流。
当局对稳定币交易设定每日3000美元、每月50000美元的限额。但完全遵守旅行规则的平台可将限额翻倍。财政部长Mehmet Şimşek表示，合法加密活动将在新框架下获得保护，从事做市、流动性提供或跨市场套利的用户，若能证明资金来源合法并通过持牌平台操作，可免于部分限制。
Şimşek警告称，不遵守新法规的CASP可能遭受行政罚款、执照吊销等处罚。这一举措凸显政府对维护金融秩序的决心。
当前土耳其加密货币采用率持续攀升，主要受高通胀、经济不稳定及技术普及驱动。尽管监管趋严，官方重申新框架并非抑制行业发展，而是确保其在安全、透明的环境中可持续成长。此举有望影响全球范围内的市场趋势与合规实践。
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