### Coinbase助力执法机构破获史上最大规模加密货币诈骗案
美国加密货币交易所Coinbase近日披露，其团队在2025年6月协助美国特勤局成功追踪并扣押价值2.253亿美元的被盗加密资产。此案被确认为美国特勤局历史上规模最大的加密货币查获行动，涉案资金源自2023年起的一起跨国“杀猪盘”爱情诈骗案。
#### 背景：杀猪盘骗局与稳定币滥用
“杀猪盘”诈骗团伙通过伪造恋爱关系或商业合作，诱导受害者投资虚假项目，最终卷走资金。链上数据显示，这些赃款最初以泰达公司（Tether）发行的USDT形式转移。2023年12月，Tether已冻结39个可疑钱包地址，涉及金额约2.25亿美元。此后，犯罪分子利用多家交易所的KYC漏洞，将资金经由
OKX等平台进行多层中转，企图掩盖来源。
#### 事件进展：链上分析锁定受害者身份
2024年初，Coinbase联合美国特勤局、联邦调查局（FBI）及美国检察官办公室启动专项调查。通过对2月26日至29日链上交易的深度分析，交易所团队成功识别出超过130名美国境内受害者，其总损失额达230万美元。英国《金融时报》指出，此类案件常利用交易所风控漏洞分散资金，而Coinbase的合规体系为溯源提供了关键支持。
#### 市场反应与司法程序
2025年6月18日，美国司法部正式冻结涉案资金，并开通受害者索赔通道。根据联邦调查局要求，受害者需在IC3.gov平台提交投诉报告，注明案件代码“BT06182025”，并附上交易所交易记录作为证据。Coinbase同步推出协助指南，帮助用户导出交易历史并与执法部门保持实时数据共享。
为确保返还透明性，泰达公司采取罕见技术操作：先销毁被冻结的2.25亿美元USDT，再向美国特勤局控制的钱包地址重新增发等值代币。全过程均在链上公开可验证，彭博社称此举标志着稳定币发行商与执法部门协作的新模式。
#### 专家观点与未来展望
业内专家认为，此次行动是加密货币监管协作的里程碑。随着“杀猪盘”和地址投毒类诈骗在2024年呈现指数级增长——其中“杀猪盘”收入同比增加40%，相关存款金额飙升近210%——监管机构对链上行为的监控能力正成为打击网络犯罪的核心。同时，稳定币因具备“类货币”功能，已成为非法活动的主要媒介，其风险已从技术实验演变为现实威胁。
尽管部分诈骗者开始转向小额目标以扩大范围，但高价值攻击仍持续存在。例如，2024年5月，一名匿名巨鲸在以太坊链上损失近6800万美元的WBTC，后被攻击者返还。这表明，即使在高度复杂的环境中，链上分析依然能有效识别异常行为。
Tether表示，自推出以来已冻结超27亿美元涉非法活动的USDT，凸显稳定币在反洗钱机制中的关键角色。未来，随着监管政策进一步收紧，交易所与执法部门的协同将更加紧密，推动整个行业向更安全、透明的方向发展。
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