2025-09-22 15:17:41

韩国加强人工智能技术应用全球合作打击加密货币毒品犯罪

摘要

韩国检察机关正在扩大其暗网特别调查组的职能，以应对日益严重的加密货币相关毒品犯罪威胁，并将注意力从单纯的暗网扩展到更广泛的网络分销渠道。目前，该部门已在水原和大邱设立了地区办事处，体现了全国范围内的协调努力。据透露，检察机关已锁定约1万个暗网网站和3000个Telegram频道作为重点监控目标，并计划部署人工智能工具来实时追踪在线毒品交易和广告活动，标志着执法手段向技术驱动型转变。由于国内机构在关闭国际毒品分销网络方面面临管辖权限制，韩国正积极寻求与海外平台和加密货币交易所的合作。检察机

由于国内机构在关闭国际毒品分销网络方面面临管辖权限制，韩国正积极寻求与海外平台和加密货币交易所的合作。检察机关计划与Telegram、谷歌、苹果以及元等科技公司密切协作，分析加密资产流动，并探索与海外交易所合作的可能性，以追踪与毒品销售相关的资金流动。这种跨境合作旨在克服平台所在国家执法范围有限的问题，从而更有效地打击跨国犯罪。

随着加密货币相关毒品犯罪的激增，犯罪网络的适应性也愈发显著。检察官指出，毒贩越来越多地使用工具删除交易记录，并雇佣中间人进行走私或通过“秘密投放”方式交付毒品给买家。部分毒枭甚至选择移居海外以逃避抓捕。加密货币的匿名性和跨境支付特性进一步增加了调查难度。

根据韩国金融情报部门（FIU）的数据，截至2025年8月，韩国报告了超过36,684起可疑虚拟资产交易，总额超过了前两年的总和。稳定币（尤其是USDT）成为非法汇款活动的核心工具，其中一起案件涉及通过跨境渠道非法转移571亿韩元（约合4100万美元）。这些趋势凸显了强化监管框架和技术保障的紧迫性。

为应对这一挑战，韩国于2025年正式成立了常设的虚拟资产犯罪联合调查组（JIU）。该小组隶属于首尔南部地方检察院，由34名检察官和11名金融监管人员组成。自成立以来，JIU已起诉74人并逮捕25名嫌疑人，负责处理包括涉嫌欺诈性加密货币Queenbee在内的高关注度案件，展现了其在数字资产犯罪领域的专业能力。

值得注意的是，年轻罪犯的比例在过去一年中显著上升。数据显示，2024年约60%的毒品犯罪是由40岁以下的人群实施的。检察官分析认为，这与年轻一代对在线交易和加密货币的熟悉程度有关，而年长者则更倾向于传统的面对面现金交易。此外，JIU还扩大了工作范围，将医疗药物滥用纳入打击目标，展示了一种全面应对数字资产非法活动的战略。

与此同时，韩国的监管环境也在不断演变。自2024年7月起生效的《虚拟资产用户保护法》对交易所提出了更加严格的许可和报告要求。韩国政府还考虑将稳定币监管政策与美国《GENIUS法案》相协调，以促进跨境金融规范的一致性。这些举措旨在平衡技术创新与风险管理，确保韩国在全球加密货币市场中的领先地位，同时降低与非法贸易相关的风险。