英国追缴760万美元比特币洗钱案：中间人限期3个月偿还

英国皇家检控署（CPS）已向一名涉嫌协助中国比特币诈骗犯钱志敏洗钱的中间人发出正式通知，要求其在三个月内归还逾760万美元（约合500万英镑）赃款，否则将面临重新入狱并加判八年监禁的后果。 该名中间人名为凌学林（Sen Hok Ling），是马来西亚公民。2024年2月至4月期间，他从钱志敏处接收了83.7枚比特币，并通过阿联酋银行账户完成兑换与资金转移，全程绕开监管体系。这一行为被认定为系统性洗钱活动，掩盖了数百万英镑非法所得。 “凌学林深度参与了一项精心策划的跨境资金清洗网络，”英国犯罪所得部门首席检察官阿德里安·福斯特表示，“我们已依法下达超过500万英镑的没收令。” 凌学林于2025年11月因洗钱罪认罪，被判四年十一个月监禁。其同案犯钱亚迪（又名张亚迪）则因两项洗钱罪名被判处十一年八个月监禁。

钱志敏的庞氏骗局如何运作？

2014年至2017年，钱志敏以“蓝天格瑞”公司为掩护，在中国境内针对老年投资者实施大规模庞氏骗局。她通过举办高端路演、邀请政商名流出席等方式吸引公众信任，甚至有毛主席女婿作为嘉宾现身。这场骗局共骗取12.8万人毕生积蓄，总损失达6亿美元。 当资金链断裂后，钱志敏将部分非法所得转为比特币，试图逃往海外。她使用化名张亚迪持护照入境英国，计划将加密资产变现，购置伦敦高档房产。然而，由于严格的客户身份验证（KYC）机制，她无法完成交易，最终只能租下位于汉普斯特德荒野的一套豪宅，月租高达2.1万美元。 她的私人日记显示，她曾密谋结交欧洲贵族，考虑收购瑞典城堡，甚至有意成为“利伯兰女王”。利伯兰是多瑙河上一个未获国际承认的微型国家，其现任总理为孙宇晨。 但这一切在2024年4月约克突袭行动中戛然而止。警方在其住所搜出6.1万枚比特币，创下英国历史上最大规模的加密货币缴获记录。

54亿美元比特币如何处置？

目前，这批被缴获的比特币市值已达54亿美元，处理方式引发广泛讨论。值得注意的是，蓝天格瑞的受害者并未通过加密货币支付，因此这笔资产并非直接对应原始损失金额。 民事赔偿程序仍在进行，具体分配方案尚未确定。根据英国2002年《犯罪收益法》，执法机构有权没收来自境外的非法所得资金。此类资金通常上缴财政部或用于支持执法行动。 CryptoCare公司首席执行官尼克·哈里斯指出：“这些资产不应仅用于财政收入，而应转化为战略资源。”他建议设立独立补偿机制，保障受害者权益，同时将剩余资金纳入国家数字资产储备，提升英国在全球加密经济中的政策主导力。 此案不仅标志着英国在打击跨国加密犯罪方面迈出关键一步，也凸显了数字资产追回机制在现代金融治理中的核心地位。