英国法院重判两起加密与金融诈骗案 涉案金额超300万美元

近日，英国法院对两起涉及加密货币与传统金融市场的严重诈骗案件作出判决，多名罪犯被判处长期监禁，彰显监管机构对金融欺诈行为的零容忍态度。 在第一起案件中，雷蒙迪普·贝迪（Raymondip Bedi）与帕特里克·马万加（Patrick Mavanga）因策划虚假加密货币咨询公司骗局被定罪。南华克刑事法庭法官马丁·格里菲斯指出，两人“合谋驾驶马车和马匹穿越监管系统”，通过电话诱导方式骗取约203万美元（150万英镑）。 调查发现，2017年至2019年间，两人以CCX Capital和Astaria Group LLP等名义，向65名受害者拨打电话，谎称提供高回报加密投资咨询服务。两人承认欺诈、洗钱及持有虚假身份文件等多项罪名。马万加还因删除关键通话录音被追加妨碍司法公正罪。 最终，马万加获刑六年六个月，贝迪则被判处五年四个月监禁。该案反映出当前加密市场仍存在大量利用信息不对称实施的诈骗活动，投资者需警惕“高收益”承诺背后的合规风险。 另一宗内幕交易案同样引发关注。骏利亨德森（Janus Henderson）分析师雷迪内尔·科尔夫齐（Redinel Korfuzi）与其妹妹被控利用职务之便获取未公开配股信息，并通过WhatsApp与Telegram协调空头押注时间。 他们使用差价合约（CFD）和点差交易平台，在无需实际持股的情况下押注股价下跌，累计获利近135万美元（100万英镑）。调查人员发现其交易行为高度同步，且账户分散于多个主体名下，其中包括由雷迪内尔私人教练开设的账户，试图掩盖资金流向。 尽管两人声称部分现金来自阿尔巴尼亚汇款，但陪审团认定该说法缺乏可信度。英国金融行为监管局（FCA）执法与市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特强调，这对兄妹“利用了他们的特权地位和机密信息”，严重破坏市场公平性。 法官米尔恩KC在量刑时严厉指出：“你为之努力的一切现在都消失了，因为你现在是并且将继续被定罪为诈骗犯。”他同时表示，尽管二人具备财务素养，但“毫无悔意”，加重了处罚考量。 目前，两起案件的资产没收程序仍在进行中。相关机构已启动追赃流程，解密已联系FCA征询意见，后续进展将及时更新。 此轮判决再次印证：在比特币波动加剧、监管新政频出的背景下，任何试图钻制度空子的行为都将面临法律重击。投资者应强化风险意识，远离非正规投资渠道，关注区块链分析中的异常交易模式。同时，金融机构也需加强内部监控，防范员工利用内幕信息牟利。