2026-09-07 02:14:08

乌克兰警方破获虚假投资平台月涉案金额约100万美元

摘要

乌克兰警方近日宣布捣毁一个利用虚假投资平台实施加密货币诈骗的网络，该网络通过隐藏的“钱包排空”软件转移用户资产。调查显示，该团伙每月可能窃取高达100万美元的加密资产，受害者分布20多个国家。

乌克兰警方与国家安全局（SBU）联合行动，近日关闭了一个利用虚假投资平台进行加密货币诈骗的网络。据官方通报，该网络通过伪造交易记录和账户余额，诱导用户授权小额测试交易，进而利用隐藏的“钱包排空”软件将用户资产转移至犯罪团伙控制的地址。

平台运作手法

警方调查显示，这些虚假平台在用户注册后，会展示不断增长的虚拟盈利数字，营造投资增值的假象。当用户尝试提现时，平台会要求连接主钱包并授权一笔看似微小（通常低于5美元）的测试交易。一旦用户批准，隐藏的“排空”程序便会自动将钱包内所有加密货币转移至操作者控制的地址，随后用户被锁定无法访问平台。警方称，这些平台并非只针对加密货币：在注册和身份验证过程中，运营者还收集了用户的护照信息、电话号码、邮箱地址、登录凭据、密码及照片，这些信息可能被用于其他类型的欺诈活动。

团伙规模与受害者分布

该诈骗网络的主谋是一名25岁的IT专家，他招募了至少46名乌克兰公民参与运营。团伙在基辅及周边地区设有多个办公室，工作人员包括技术开发、客服、安保等。乌克兰警方已确认62名受害者，他们分别来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等国。警方估计，该网络每月涉案金额可能高达100万美元。

调查关键突破口

调查的重大突破来自乌克兰境外的线索。当局追踪到该团伙使用的服务器设备位于荷兰，并成功获取了该服务器的数据库访问权限。数据库内包含受害者名单、加密货币钱包地址、被盗金额记录、内部通信以及平台运作细节等信息。乌克兰警方与SBU随后在基辅及周边地区执行了34次搜查，查获超过100台电脑、100多部手机、79张SIM卡、文件、现金以及15辆汽车。目前案件仍在依据乌克兰反欺诈法律进行调查中，警方正继续追查其他涉案人员、寻找更多受害者并确认该网络总计窃取的加密货币数量。

信息来源：CoinDesk