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摩根大通于2021年收购的一家初创公司创始人查理·贾维斯因系统性欺诈行为，被美国纽约南区法院判处七年监禁，刑期为85个月。
贾维斯创立的Frank公司原旨在简化联邦学生资助申请表（FAFSA）流程。在2021年出售过程中，她向摩根大通及另一家大型银行谎称平台拥有425万用户，实际仅约30万。这一夸大行为直接推动了1.75亿美元的交易达成。
为支撑虚假陈述，贾维斯与首席增长官奥利维尔·阿马尔合谋伪造数据集，并试图在市场上购买超过425万名大学生的真实个人信息以制造用户规模假象。该行为严重违反数据安全与金融诚信原则。
经过六周的陪审团审理，二人被裁定犯有共谋、电信欺诈、银行欺诈及证券欺诈等多项罪名。美国检察官阿曼达·霍尔指出，此案是一起精心策划的价值1.75亿美元的诈骗案，贾维斯需支付超过3亿美元赔偿金。
该案件凸显金融机构在并购尽职调查中的风险暴露，也反映出初创企业估值泡沫与合规审查之间的巨大张力。尽管事件不直接涉及加密资产，但其对市场信任机制的冲击值得所有投资者警惕。
生成的图像：Midjourney
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