西非联合执法行动逮捕28人，币安与Coinbase协助标记1100万美元资金

美国司法部发布声明称，加纳与尼日利亚执法部门在一次针对西非诈骗网络的联合行动中共逮捕28人，相关线索涉及以虚拟货币投资为名的诈骗活动。该行动由英国国家犯罪局（NCA）牵头组织，参与方包括多家科技企业与多国执法机构，打击对象为针对美国、英国及其他国家用户的诈骗网络。司法部将其描述为首次聚焦西非的同类联合行动。

行动概况与逮捕数据

在加纳阿克拉附近的Sasaabi，当地执法部门逮捕19人，并查获303台电子设备；尼日利亚方面另有9人被捕。英国国家犯罪局表示，行动过程中还确认了117名人口贩运受害者，他们正在等待遣返尼日利亚。通报显示，此次活动整合了执法机构、交易平台与区块链分析公司的多方资源，属于跨区域协作的一次实际操作。

资金标记与查扣情况

参与行动的私营企业共识别出超过1100万美元可被冻结的资金。通报同时说明，这一金额属于被标记为可能冻结的资金，并非已确认追回的款项。合作方还报告了虚拟货币查扣情况，但未披露所涉资产的具体种类及其价值。相关数据仅反映行动期间各方提交的资金线索规模。

交易所与链上分析机构的参与

Coinbase与Binance两家交易平台参与了此次行动，区块链分析公司Chainalysis、Elliptic与TRM Labs亦在其中。Coinbase表示，其协助追踪相关资金流向、支持资产冻结，并向调查人员提供情报，识别出65名以上活跃受害者，避免了超过41.5万美元的潜在损失。TRM Labs称，其在此次行动中梳理出一个规模较大的点对点资金转移网络，为调查提供了数据支持。

社交平台处置与后续线索

Meta表示，已移除超过370万个Facebook和Instagram账号、页面及群组，其中大部分通过身份冒充方式针对美国和英国用户。参与方还向执法部门提供了30多个疑似诈骗中心的线索，相关调查仍在推进之中。

信息来源：CoinDesk