爱沙尼亚部分暂停Zondacrypto运营商牌照

许可证被部分暂停

爱沙尼亚金融情报单位（FIU）于周一发布声明，部分暂停了加密货币交易所Zondacrypto运营方BB Trade Estonia OÜ的运营许可证。根据该决定，该公司目前被禁止接受新存款和新增客户，但现有用户仍可正常提取资金。FIU表示，若公司在30天内未能使运营达到法律合规要求，将依法吊销其许可证。

事件背景与监管动态

此次暂停并非Zondacrypto首次面临监管关注。今年5月8日，爱沙尼亚金融监管与处置局（FSA）曾对BB Trade发出警告，指出其“TeamPL”加密代币因未提交白皮书而违反了欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）。此外，该交易所CEO此前曾披露，存放约4500枚比特币（价值约3.459亿美元）的冷钱包无法访问，引发外界对其资金安全的讨论。

Zondacrypto（原BitBay，2014年在波兰创立）已成为欧洲主要加密货币交易所之一，尤其在波兰语用户中具有影响力。该公司自2019年9月起在爱沙尼亚注册运营。近期，波兰部分官员对该交易所与俄罗斯资本及政治影响力的潜在关联表示担忧，进一步加剧了对其的监管讨论。

值得注意的是，在FIU暂停许可证的前一天（本周二），爱沙尼亚FSA向该国大型银行LHV Pank颁发了MiCA许可证，使其成为爱沙尼亚第二家获得欧盟加密监管框架批准的金融机构。

后续可能影响

市场数据显示，截至发稿时，CoinGecko上该交易所几乎无近期交易活动。此前，部分BB Trade核心员工已因交易所相关事件离职。Cointelegraph尝试联系Zondacrypto但未获回应，发送至其邮箱的邮件也被退回。

此次许可证部分暂停以及30天合规窗口的结果，将直接影响该公司在爱沙尼亚乃至欧洲市场的运营资格。若未能满足要求，其运营许可证将被彻底吊销。

风险提示：加密货币交易涉及市场波动、监管政策变化以及技术风险，投资者应充分了解相关法规和项目背景，谨慎决策。

本文译自Cointelegraph，查看原文