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近日，美国阿拉巴马州南区检察官办公室宣布，10名年龄介于20至25岁之间的嫌疑人因参与一起涉及金额高达25万美元的有组织支票欺诈和身份盗窃案被正式起诉。
该诈骗活动从2021年11月持续至2024年3月，主要通过非法获取他人邮件，盗取真实支票，并篡改收款人姓名、金额等关键信息，随后将伪造支票存入由嫌疑人控制的多个银行账户。
根据法庭文件披露，此次犯罪行为已造成受害者实际损失超过49,000美元，预估总损失接近25万美元。执法人员在对嫌疑人住所进行搜查时，缴获了包括笔记本电脑、打印机、手机、伪造支票、被盗借记卡及大量与欺诈相关的电子数据。
此类支票欺诈并非孤立事件。纽约地区检察官近期也逮捕了一伙六人犯罪团伙，他们被控利用非法手段获取邮政服务收集箱钥匙，窃取信件、银行卡信息及银行账户详情。该团伙还通过加密通讯应用出售支票伪造信息，涉嫌交易价值数百万美元的欺诈性支票，部分资金流入东海岸国家银行账户。
尽管本案未直接关联加密货币或数字资产交易，但其反映出传统金融体系中的身份盗窃与支付欺诈风险正日益严重。随着数字化进程加快，区块链分析显示，类似手法常被用于清洗非法资金，进而进入虚拟资产领域。投资者需警惕异常资金流动与账户异常行为。
生成的图像：Midjourney
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