美国财政部制裁伊朗加密货币交易所BitBank，涉霍尔木兹海峡通行费结算

制裁对象与指控

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在4月17日发布的公告中，将伊朗加密货币交易所BitBank及其软件开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company列入制裁名单。OFAC指控BitBank自2024年成立以来，将数亿美元价值的比特币转移至伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。IRGC是伊朗武装力量的分支，控制该国大部分经济领域，并被美国列为恐怖组织。

霍尔木兹海峡通行费结算

OFAC同时指出，BitBank还处理了由霍尔木兹安全海事服务管理局（Hormuz Safe Marine Services Authority）收取的部分费用。该机构自2024年7月29日起已被美国制裁，负责向通过霍尔木兹海峡的油轮收取100万至200万美元不等的“安全通行”保险费。伊朗经济部开发了这一体系，并向付费船只提供保险、交通管制和应急响应服务。航运律师指出，这种做法违反了《联合国海洋法公约》规定的过境权。OFAC表示，自2024年6月以来，部分通行费通过BitBank加密货币交易所转移至伊朗政权实体。

制裁措施与影响

根据制裁规定，BitBank在美国管辖范围内的财产被冻结，美国公民被禁止与其进行交易。更为严厉的是，此次制裁附带了次级制裁标签，这意味着任何处理BitBank交易的外国机构（如迪拜的交易所或伊斯坦布尔的银行）都可能被切断与美国金融体系的联系，即使美国人从未接触过这些交易。对于接受伊朗用户离岸交易平台而言，主要威胁是失去美元接入渠道，而非面临美国法院起诉。值得注意的是，OFAC此次制裁并未公布任何加密货币钱包地址。此前在类似加密货币制裁行动中，OFAC曾公布比特币和波场（TRON）地址，例如2025年1月指定Zedcex交易所时公布了7个波场钱包地址，这些地址才是合规团队实际加载到筛查软件中的关键数据。

信息来源：CoinDesk