中国检方申请没收逾6.18万枚比特币 涉案规模约57亿美元

案件基本情况

据澎湃新闻报道，中国检方已就一起涉案金额超过400亿元人民币（约合57亿美元）的案件提出没收申请，拟没收的资产包括61,800余枚比特币以及其他相关财产。该案波及投资者超过10.2万人，是近年来与数字资产相关、规模较大的案件之一。

涉案主体与资金流向

案件核心指向天津蓝田格瑞电子科技。检方称，该公司实际控制人钱志敏于2014年至2017年间，在全国范围内销售未取得许可的理财产品，并向投资者承诺保本及较高收益。检方陈述显示，相关产品累计从10.2万余名投资者处募集资金403.78亿元以上，投资者损失接近200亿元。

按照检方的说法，上述资金被用于向早期参与者兑付本息、运作虚构的投资项目，以及购置比特币和房产、汽车、珠宝等资产，而非投入实际经营业务。钱志敏于2017年离境，其后在英国居住。

英国查扣资产的构成

英国方面查扣了钱志敏的相关资产，其中包括61,800余枚比特币，此外还包含比特币现金、比特币黄金、比特币SV、瑞波币、狗狗币，以及现金、珠宝和投资持仓。报道提到，这批比特币在被查扣时的估值与当前市值之间存在明显差异。

法院程序与法律适用

10月13日，天津市第二中级人民法院表示，已受理检方关于没收违法所得资产的申请。法院同时开启为期六个月的期限，供受害方及其他利害关系人参与该案。未在期限内参与的受害人，仍可就从追回资产中获得返还提出主张。

在此之前，英国高等法院作出裁定，认为对于在英国被查扣的61,000余枚比特币，相关受害人的主张应适用中国法律，而非英国法律。该裁定并未否定受害人的追回可能，而是要求进一步评估受害人在中国法律框架下是否享有财产请求权，后续预计还将举行听证。部分受害人的代理律师正在寻求上诉。

当前状态

目前，中国法院的没收程序处于公告与受理阶段，英国方面的法律适用问题仍在推进之中，两地的程序安排将共同影响这批比特币及其他资产的最终处置路径。

信息来源：CoinDesk