2025-09-19 14:18:48

加拿大破获史上最大加密货币案件：5600万美元资产被查获，数字匿名性面临挑战

摘要

好币网报道：加拿大政府在打击加密货币相关金融犯罪的持续努力中取得了重大突破，成功查获了未注册加密货币交易所TradeOgre价值5600万美元的数字资产。这是加拿大执法部门首次对加密货币交易所进行取缔行动，同时也是该国历史上规模最大的一次加密货币资产查获。加拿大皇家骑警（RCMP）与欧洲刑警组织及区块链分析公司合作，展开了一项为期一年的深入调查，最终锁定了TradeOgre的资金流向并完成了扣押。据调查，该交易所未在加拿大金融情报机构Fintrac注册，缺乏基本的“

好币网报道：

加拿大政府在打击加密货币相关金融犯罪的持续努力中取得了重大突破，成功查获了未注册加密货币交易所TradeOgre价值5600万美元的数字资产。这是加拿大执法部门首次对加密货币交易所进行取缔行动，同时也是该国历史上规模最大的一次加密货币资产查获。

加拿大皇家骑警（RCMP）与欧洲刑警组织及区块链分析公司合作，展开了一项为期一年的深入调查，最终锁定了TradeOgre的资金流向并完成了扣押。据调查，该交易所未在加拿大金融情报机构Fintrac注册，缺乏基本的“了解你的客户”（KYC）核查，并允许用户进行匿名交易。加拿大皇家骑警表示，TradeOgre处理的大部分资金被认为与犯罪活动有关，这使得该平台成为掩盖非法资产来源的理想选择。

阿卡姆 TradeOgre成立于2018年，以支持注重隐私的加密货币（如门罗币）和低门槛政策而闻名。其无需KYC审核的运营模式吸引了大量寻求匿名交易的用户，但也因此引起了监管机构的高度关注。2025年7月，该平台突然下线并停止与用户沟通，引发了对其可能涉及退出骗局的猜测。随后，加拿大皇家骑警证实，已将TradeOgre的资金转移到政府控制的地址，并在区块链交易中标注“加拿大皇家骑警控制的加密资产”信息。

此次针对TradeOgre的行动是全球范围内加密货币执法力度加强的一个缩影。加拿大与美国近期展开了联合行动，成功冻结了超过3亿美元的欺诈交易。2025年4月，两国在“雪崩行动”中成功阻止了一起金额达430万美元的以太坊欺诈案。这些行动表明，两国在应对加密货币犯罪方面的执法策略正趋于一致。

TradeOgre被下架后，许多用户表达了对资产损失的愤怒，部分用户估计潜在损失高达数千万美元。这一事件凸显了使用不受监管或未进行KYC审核的交易所的风险，尤其是对那些持有小额资金的交易者而言。业内专家提醒投资者，应避免将大量资产存放在此类平台上，并优先选择符合KYC审核要求的交易所，以降低资金损失的可能性。

TradeOgre的解散标志着加拿大对加密货币行业的监管力度进一步加强。加拿大皇家骑警通过积极追查涉及未注册平台的案件，向外界传递出明确信号：匿名性和不合规性不再是非法活动的避风港。随着执法部门不断改进技术手段并利用区块链分析工具，加密货币行业将迎来更高的透明度和问责制。