欧盟制裁加密货币平台A7，打击俄系选举干预与制裁规避

欧盟近期对被指控利用加密货币干涉民主选举和规避国际制裁的关键行为者采取行动，其中包括亲克里姆林宫的影响者西蒙·博伊科夫和摩尔多瓦平台A7。博伊科夫因传播虚假信息，包括捏造佐治亚州选民欺诈视频，被指为2024年美国大选制造舆论干扰。他通过现金兑换加密货币服务、暗网市场及非KYC俄罗斯交易所获取捐款，资金链高度隐蔽。 A7平台被证实由逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔控制，其曾策划2014年银行欺诈丑闻，造成高达10亿美元经济损失。该平台发行卢布支持的稳定币A7A5，据TRM实验室欧洲、中东和非洲地区政策主管伊莎贝拉·蔡斯披露，其设立目的明确为逃避制裁。尽管媒体报道称该稳定币在四个月内转移金额达93亿美元，但蔡斯强调“无官方政府消息来源”，不过她指出如此规模的资金流动在用途背景下“并不令人意外”。 区块链分析显示，受制裁的俄罗斯交易所Garantex早在1月即开始将资金转移至A7A5，表明其有预谋地构建抗制裁资产以实现冻结资金的转移与追回。该资金随后经由注册在住宅地址的空壳实体，通过吉尔吉斯斯坦交易所Grinex流向海外。这一链条亦被用于向俄罗斯运输两用产品，凸显加密资产在跨境非法贸易中的角色。 蔡斯表示，西方制裁正对第三国行为者施加压力，迫使其在与欧盟、英国关系和进入A7平台之间做出选择。“这些制裁确实给这些行为者带来了压力，让他们扪心自问，你优先考虑谁？”她指出，这种策略可覆盖供应链中潜在使用此类资产的实体。 与此同时，美国财政部本月也对俄罗斯防弹托管服务商Aeza Group实施制裁，因其为勒索软件攻击和暗网毒品市场提供便利。这反映出全球对加密行业监管趋严的趋势。蔡斯强调，仅具备识别受制裁地址的工具尚不足够，还需团队具备扩展追踪能力，深入理解交易对手及关联实体。 她认为，欧盟与英国在加强对A7平台控制方面的协调水平令人鼓舞。英国此前已将其列入黑名单，显示出国际社会在打击俄罗斯金融网络上的合作深化。然而，她也提醒，当前监管指导仍显不足，尤其对于快速发展的加密行业而言，具体执行标准亟待完善。 未来，随着加密资产在地缘政治博弈中的作用持续上升，打击混合威胁的斗争将长期存在。TRM实验室将持续监控加密资产在俄罗斯逃避制裁中的使用情况，推动全球监管体系的演进与协同。